Если Вы отправляете нам криптовалюту, будет проведена AML-проверка Вашей транзакции и Вашего адреса. В случае, если Ваш адрес или криптовалюта, отправленная Вами будет иметь High Risk/Middle Risk или связана ранее с нелегитимными источниками — транзакция будет заморожена. В таком случае, будет проводиться проверка личности и Сервис запросит у Пользователя для подтверждения происхождения средств в полном объеме ответить на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к Вам? Предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя.

— за какую услугу Вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо Вы общались с отправителем средств? Предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов в хорошем качестве (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Срок проведения проверки до 10-ти рабочих дней. После рассмотрения ваших материалов, могут потребоваться дополнительные обьяснения с Вашей стороны, что может увеличить срок рассмотрения. Качественно предоставленные материалы в среднем занимают до 5 рабочих дней.

Если средства проходили через платформы, которые находятся под санкциями (Garantex, Hydra, Tornado Cash), заморозка средств будет до окончания полного разбирательства и может превышать установленный регламентом срок, пока не будет получен ответ от регулятора. Перед совершением обмена настоятельно рекомендуем проверить и убедиться что Ваш адрес не имеет связи с подсанкционными платформами.

В исключительных случаях, если Risk score транзакции или адреса отправителя составляет 100%, средства могут быть заморожены на неопределённый срок.

AML/KYC